Узнайте больше о таможенном рейде на прошлой неделе
Как и было обещано, мы предоставим более подробные новости о событиях прошлой недели по мере поступления официального заявления Таможенно-финансового управления. Мы получили это две минуты назад, поэтому подробности можно сначала прочитать на нашем сайте.
Следующие строки содержат текст официальной информации без комментариев.
«17 миллиардов отмыли уклоняющиеся от уплаты налогов.
После тайного расследования Таможенно-финансовая охрана 2007 ноября 22 года распорядилась провести расследование преступной организации, в частности, в отношении уклонения от уплаты налогов, отмывания денег, взяточничества и других уголовных преступлений, и провела ряд обширных мероприятий по искоренению перекрестных преступлений. приграничная преступная организация.
Помимо нескольких органов Таможенно-финансовой охраны, в крупномасштабной скоординированной операции участвовали подразделение развертывания MERKUR, подразделение развертывания ORFK BEI OMEGA, подразделение развертывания учебного центра правоохранительных органов и специальные подразделения Контртеррористической службы Службы безопасности полиции.
С целью искоренения международной преступной организации около 450 участников одновременно проводили различные следственные действия почти в 70 местах, в ходе которых были задержаны 23 подозреваемых. Среди подозреваемых - руководители реальных и фиктивных компаний, юрист преступной организации и сотрудники финансовых учреждений, которые принимали активное участие в налоговом мошенничестве и отмывании денег.
Иерархическая специализированная преступная организация специализируется на распространении, экспорте и импорте компьютерных продуктов. Продукция, выпущенная в свободное обращение в Австрии, продавалась в Венгрии без НДС. Во избежание уплаты налога покупка в Венгрии подтверждалась счетами, выставленными от имени фиктивных компаний.
В период с 2006 года по ноябрь 2007 года преступная организация вызвала налоговый дефицит в размере 3,4 миллиарда форинтов в своей деятельности, а следственный орган установил преступление по отмыванию денег на сумму 17 миллиардов форинтов в результате своей коммерческой и финансовой деятельности.
В преступной организации также участвовали сотрудники одного из известных поставщиков финансовых услуг, которые привлекаются к ответственности таможенно-акцизным управлением за взяточничество. За совершение преступления задержаны 3 человека.
В ходе скоординированных действий в каждом месте было введено страховых мер на сумму более 1 миллиарда форинтов.
Чтобы возместить ущерб, нанесенный бюджету, Таможенно-акцизный департамент изъял около 70 50 долларов США, XNUMX XNUMX евро, десятки миллионов форинтов, дорогостоящие автомобили и ИТ-материалы. Кроме того, было заблокировано около сотни банковских счетов.
В выходные на основании ходатайства Генпрокуратуры столицы суд назначил принудительную меру ограничения личной свободы: предварительное заключение в отношении 8 человек и запрет на выезд из страны.
